证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-065
上海润欣科技股份有限公司
关于2018年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2018年中期利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对本次2018年度中期利润分配事项发表了独立意见。现将基本情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
截至2018年6月30日，母公司可供分配利润为79,813,362.96元，公司合并报表可供分配利润为182,088,973.97元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，董事会提议以截至2018年6月30日公司总股本318,045,975股为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。共分配现金股利31,804,597.50元，不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司2018年中期利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第6号--利润分配与资本公积金转增股本相关事项》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2018年中期利润分配预案>的议案》，并同意将本预案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司已具备2018年中期利润分配的相关条件：截至2018年6月30日，母公司可供分配利润为79,813,362.96元，公司合并报表可供分配利润为182,088,973.97元。2018年中期利润分配预案：以截至2018年6月30日公司总股本318,045,975股为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。共分配现金股利31,804,597.50元，不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司2018年中期利润分配预案结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合深圳证券交易所以及《公司章程》有关利润分配的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。
我们同意公司《2018年中期利润分配预案》。
四、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届监事会第三次会议会议决议》；
3、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本次利润分配预案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
