证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-038
华图山鼎设计股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知，详见 2024 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴正杲先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 231 号成都东方广
场假日酒店 2F 会议室月桂厅。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
（七）股权登记日：2024 年 11 月 8 日
（八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（九）会议出席情况
中小投资者出席情况（除公 司董
分类 出席会议 现场出席 网络投票 事、监事、高级管理人员及持有公
总体情况 会议情况 情况 司 5%以上股份的股东及其一致行
动人以外的其他股东）
1、出席会议的股东和股东代理人人 41 4 37 39
数
2、出席会议的股东和股东代理人所 104,807,618 103,077,603 1,730,015 9,935,020
持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东和股东代理人所
持有表决权股份数占公司有表决权股 74.6034% 73.3719% 1.2314% 7.0719%
份总数的比例（%）
除监事刘春雷、袁根东因工作原因请假外，公司其他董事、监事、高级管理
人员均出席或列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所的见证律师出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议
案均获得通过。审议表决情况具体如下：
（一）累积投票议案
1、《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人>的
议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
编号 提案名称 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
股份数量(股) 持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
选举吴正杲为公司第
1.01 五届董事会非独立董 104,624,642 99.8254% - - - -
事
选举易晓英为公司第
1.02 五届董事会非独立董 104,623,830 99.8246% - - - -
事
1.03 选举林升为公司第五 104,622,954 99.8238% - - - -
届董事会非独立董事
选举郑文照为公司第
1.04 五届董事会非独立董 104,623,787 99.8246% - - - -
事
选举李曼卿为公司第
1.05 五届董事会非独立董 104,623,787 99.8246% - - - -
事
选举易定友为公司第
1.06 五届董事会非独立董 104,623,787 99.8246% - - - -
事
选举李品友为公司第
1.07 五届董事会非独立董 104,623,787 99.8246% - - - -
事
2）中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
编号 提案名称 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
股份数量(股) 持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
选举吴正杲为公司第
1.01 五届董事会非独立董 9,752,044 98.1583% - - - -
事
选举易晓英为公司第
1.02 五届董事会非独立董 9,751,232 98.1501% - - - -
事
1.03 选举林升为公司第五 9,750,356 98.1413% - - - -
届董事会非独立董事
选举郑文照为公司第
1.04 五届董事会非独立董 9,751,189 98.1497% - - - -
事
选举李曼卿为公司第
1.05 五届董事会非独立董 9,751,189 98.1497% - - - -
事
选举易定友为公司第
1.06 五届董事会非独立董 9,751,189 98.1497% - - - -
事
选举李品友为公司第
1.07 五届董事会非独立董 9,751,189 98.1497% - - - -
事
2、《关于<公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人>的议
案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
编号 提案名称 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
股份数量(股) 持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
2.01 选举谭巧
