华图山鼎设计股份有限公司
《公司章程修改对照表》
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改内容对照如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第二条 …… 第二条 ……
公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立，
在成都市锦江工商行政管理局注册登 在成都市锦江市场监督管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。统一社
记，取得企业法人营业执照。公司现 会信用代码为 9151010474469974XL。
持 有 的 企 业 法 人 营 业 执 照 号 码 为
9151010474469974XL。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员指公司的副总经理、董事会秘书、 员指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务总监。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的股票，以人民币
标明面值。 标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： ……
…… （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需。 ……
……
第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利：（一）股东享有收益权，依照其所持 （一）股东享有收益权，依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 有的股份份额获得股利和其他形式的
利益分配； 利益分配；
（二）股东享有表决权，依法请求、 （二）股东享有表决权，依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 人参加股东大会，并行使相应的表决
权； 权；
（三）股东享有参与权，有权参加公 （三）股东享有监督权，对公司的经司股东大会，并依法对本章程第三十 营进行监督，提出建议或者质询；
九条规定的重大事宜进行讨论、表 （四）依照法律、法规及本章程的规
决； 定转让、赠与或质押其所持有的股
（四）股东享有监督权，对公司的经 份；
营进行监督，提出建议或者质询；单 （五）股东享有知情权，依照法律、独或合计持有公司 1%以上股份的股东 法规及本章程的规定获得有关信息，可以向董事会提出对独立董事的质疑 有权查阅：公司章程、股东名册、公
或罢免提议； 司债券存根、股东大会会议记录、董
（五）依照法律、法规及本章程的规 事会会议决议、监事会会议决议、公定转让、赠与或质押其所持有的股 司财务会计报告；
份； （六）公司终止或者清算时，按其所
（六）股东享有知情权，依照法律、 持有的股份份额参加公司剩余财产的法规及本章程的规定获得有关信息， 分配；
包括：有权查阅：公司章程、股东名 （七）对股东大会作出的公司合并、册、公司债券存根、股东大会会议记 分立决议持异议的股东，要求公司收录、董事会会议决议、监事会会议决 购其股份；
议、公司财务会计报告；
（八）法律、行政法规、部门规章或
（七）公司终止或者清算时，按其所 本章程规定的其他权利。
持有的股份份额参加公司剩余财产的
分配；
（八）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收
购其股份；
（九）股东享有求偿权，公司、股
东、董事、监事、高级管理人员违反
本章程规定，给其他股东或者公司造
成损失的，单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东有权根据本章程的规
定要求相关责任人予以赔偿；
（十）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。
第三十六条 公司股东承担下列义务： 第三十六条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权 债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的， 利给公司或者其他股东造成损失的，
应当依法承担赔偿责任。 应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股 （五）法律、行政法规及本章程规定东有限责任，逃避债务，严重损害公 应当承担的其他义务。
司债权人利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位和股
担连带责任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公
（五）法律、行政法规及本章程规定 司债权人利益的，应当对公司债务承
应当承担的其他义务。 担连带责任。
第三十八条 ……公司董事长为“占用 第三十八条 ……公司董事长为“占用
即冻结”机制的第一责任人，财务负 即冻结”机制的第一责任人，财务总责人、董事会秘书协助董事长做好 监、董事会秘书协助董事长做好“占“占用即冻结”工作。具体按以下规 用即冻结”工作。具体按以下规定执
定执行： 行：
（一）财务负责人在发现控股股东侵 （一）财务总监在发现控股股东侵占占公司资产当天，应以书面形式报告 公司资产当天，应以书面形式报告董董事长；若董事长为控股股东的，财 事长；若董事长为控股股东的，财务务负责人应在发现控股股东侵占资产 负责人应在发现控股股东侵占资产当当天，以书面形式报告董事会秘书， 天，以书面形式报告董事会秘书，同
同时抄送董事长； 时抄送董事长；
（二）董事长或董事会秘书应当在收 （二）董事长或董事会秘书应当在收到财务负责人书面报告的当天发出召 到财务总监书面报告的当天发出召开
开董事会临时会议的通知； 董事会临时会议的通知；
…… ……
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（九）对公司与关联人发生的交易 （九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除 （公司单方面获得利益的交易和提供
外）金额在 3000 万元以上，且占公司 担保除外）金额超过 3000 万元，且占
最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 公司最近一期经审计净资产绝对值 5％
的关联交易做出决议； 以上的关联交易做出决议；
（十）审议批准以下重大购买或者出 （十）审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动 售资产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品等与日常经 力，或者出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托 营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）提供财务资助 资全资子公司除外）、租入或者租出（含委托贷款）、租入或者租出资 资产、签订管理方面的合同（含委托
产、签订管理方面的合同（含委托经 经营、受托经营等）、赠与或者受赠营、受托经营等）、赠与或者受赠资 资产、债权或债务重组、研究与开发产、债权或债务重组、研究与开发项 项目的转移、签订许可协议、放弃权目的转移、签订许可协议、放弃权利 利（含放弃优先购买权、优先认缴出（含放弃优先购买权、优先认缴出资 资权利等）等交易事项：
权利等）等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算依据；
值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
2、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 50％以会计年度经审计营业收入的 50％以 上，且绝对金额超过 5000 万元；
上，且绝对金额超过 5000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
3、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50％以上，且计年度经审计净利润的 50％以上，且 绝对金额超过 500 万元；
绝对金额超过 500 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费
4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万50％以上，且绝对金额超过 5000 万 元；
元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会
5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50％以上，且计年度经审计净利润的 50％以上，且 绝对金额超过 500 万元；
绝对金额超过 500 万元； 上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如
上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如 为负值，取其绝对值计算。
为负值，取其绝对值计算。 公司发生的交易属于下列情形之一
公司发生的交易属于下列情形之一 的，可以免于按照本条规定提交股东的，可以免于按照本条规定提交股东
大会审议，但仍应当按照有关规定履 大会审议：
行信息披露义务： （1）公司发生受赠现金资产、获得债
（1）公司发生受赠现金资产、获得债 务减免等单方面获得利益的交易；
务减免等不涉及对价支付、不附有任 （2）公司发生的交易仅达到本条第
何义务的交易； （十）项之 3 或者第（十）项之 5 标
（2）公司发生的交易仅达到本条第 准，且公司最近一个会计年度每股收
（十）项之 3 或者第（十）项之 5 标 益的绝对值低于 0.05 元。
准，且公司最近一个会计年度每股收 6、公司发生购买或出售资产交易时，
益的绝对值低于 0.05 元。
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