证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-050
华图山鼎设计股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，详见
2023 年 12 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-049）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴正杲先生
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 28 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代大厦 1 号 37 层 1 号会
议室。
（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
（七）股权登记日：2023 年 12 月 21 日
（八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
出席会议 现场出席 网络投票 中小投资者出席情况（除公司董事、监事、
分类 总体情况 会议情况 情况 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）
1、出席会议的股东和股东代理人人数 6 3 3 4
2、出席会议的股东和股东代理人所持有表 98,643,546 98,602,146 41,400 3,770,948
决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东和股东代理人所持有表 70.2157% 70.1862% 0.0295% 2.6842%
决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%）
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，本次会议议案
均获得通过。审议表决情况具体如下：
（一）非累积投票议案
1、《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之
二以上通过。
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
98,643,546 100% 0 0.00% 0 0.00%
2）中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
3,770,948 100% 0 0.00% 0 0.00%
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
98,643,546 100% 0 0.00% 0 0.00%
2）中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
3,770,948 100% 0 0.00% 0 0.00%
3、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过。
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
98,616,846 99.9729% 26,700 0.0271% 0 0.00%
2）中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
3,744,248 99.2920% 26,700 0.7080% 0 0.00%
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之
二以上通过。
1）总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
98,643,546 100% 0 0.00% 0 0.00%
2）中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例
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