华图山鼎设计股份有限公司
《公司章程修改对照表》
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规的最新
规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改内容对照如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第二十八条 公司董事、监事、高级管理 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司 5%以上股份的股东，将将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
此所得收益归本公司所有，本公司董事会 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归将收回其所得收益。但是，证券公司因包 本公司所有，本公司董事会将收回其所得销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 国证监会规定的其他情形的除外。
然人股东持有的股票或者其他具有股权性 前款所称董事、监事、高级管理人员、自质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 然人股东持有的股票或者其他具有股权性的及利用他人账户持有的股票或者其他具 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
有股权性质的证券。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 有股权性质的证券。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 公司董事会不按照本条第一款规定执行事会未在上述期限内执行的，股东有权为 的，股东有权要求董事会在 30 日内执了公司的利益以自己的名义直接向人民法 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
院提起诉讼。 股东有权为了公司的利益以自己的名义直
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 接向人民法院提起诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条公司股东享有下列权利：
（三）股东享有参与权，有权参加公司股 （三）股东享有参与权，有权参加公司股东大会，并依法对本章程第三十八条规定 东大会，并依法对本章程第三十九条规定
的重大事宜进行讨论、表决； 的重大事宜进行讨论、表决；
…… ……
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、由股东代表出任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董的监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司与关联人发生的交易（公司 （九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计计净资产绝对值 5％以上的关联交易做出 净资产绝对值 5％以上的关联交易做出决
决议； 议；
（十）审议批准以下重大购买或者出售资 （十）审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动力，或者 产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品等与日常经营相关的资 出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 投资等，设立或者增资全资子公司除
外）、提供财务资助（含委托贷款、对子 外）、提供财务资助（含委托贷款）、租公司提供财务资助等）、租入或者租出资 入或者租出资产、签订管理方面的合同产、签订管理方面的合同（含委托经营、 （含委托经营、受托经营等）、赠与或者受托经营等）、赠与或者受赠资产（公司 受赠资产、债权或债务重组、研究与开发受赠现金资产除外）、债权或债务重组、 项目的转移、签订许可协议、放弃权利研究与开发项目的转移、签订许可协议、 （含放弃优先购买权、优先认缴出资权利放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 等）等交易事项：
出资权利等）等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的 资产总额同时存在账面值和评估值的，以资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据；
较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额经审计营业收入的 50％以上，且绝对金 超过 5000万元；
额超过 5000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 500 万元；
过 500万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费
4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 50％用）占公司最近一期经审计净资产的 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金年度经审计净利润的 50％以上，且绝对 额超过 500万元；
金额超过 500 万元； 上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负
上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。
值，取其绝对值计算。 公司发生的交易属于下列情形之一的，可
6、公司发生购买或出售资产交易时，应 以免于按照本条规定提交股东大会审议，当以资产总额和成交金额中的较高者作为 但仍应当按照有关规定履行信息披露义计算标准，并按交易事项的类型在连续十 务：
二个月内累计计算，经累计计算达到最近 （1）公司发生受赠现金资产、获得债务一期经审计总资产 30％的；已按照相关
规定履行审计、评估和股东大会特别决议 减免等不涉及对价支付、不附有任何义务决策程序的，不再纳入相关的累计计算范 的交易；
围。 （ 2）公司发生的交易仅达到本条第
（十一）对公司合并、分立、解散、清算 （十）项之 3 或者第（十）项之 5 标准，
或者变更公司形式等事项作出决议； 且公司最近一个会计年度每股收益的绝对
（十二）修改本章程； 值低于 0.05 元。
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所 6、公司发生购买或出售资产交易时，应
作出决议； 当以资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准，并按交易事项的类型在连续十
（十四）审议批准本章程第四十条规定的 二个月内累计计算，经累计计算达到最近
担保事项； 一期经审计总资产 30％的，除应当披露并
（十五）审议批准变更募集资金用途事 进行审计或者评估外，应当提交股东大会
项； 审议，经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过；已按照相关规定履行审
（十六）审议股权激励计划； 计、评估和股东大会特别决议决策程序
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 的，不再纳入相关的累计计算范围。
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十一）对公司合并、分立、解散、清算
事项。 或者变更公司形式等事项作出决议；
（十二）修改本章程；
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议；
（十四）审议批准本章程第四十条规定的
担保事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计
划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四
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