华图山鼎设计股份有限公司
《公司章程修改对照表》
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据证券法（2019 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关
法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改内容对照如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十三条：公司的经营范围：建筑工程及园林设 第十三条：公司的经营范围：建筑工程及园林设计、相关业务咨询（凭建设部门资质证书经营）； 计、相关业务咨询（凭建设部门资质证书经营）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项 货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和 目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售（以上经营范围不含国家法 设备的采购和销售（以上经营范围不含国家法律、律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目， 行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展 须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营经营活动）。以上经营范围以经工商机关登记的 活动）。以上经营范围以经登记机关核准登记的
为准。 为准。
第十八条 公司设立之时，发起人、出资方式 第十八条 公司设立之时，发起人及其持有的公
及其认购的股份数如下:…… 司股份数额、比例情况认购的股份数如下：……
第二十七条 发起人持有的公司股份，自公司成 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员应当立之日起一年以内不得转让。公司公 开发行股 向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本
所上市交易之日起一年内不得转让。 公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上所持有的公司股份及其变动情况，在 任职期间 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股 司股份。
份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司 公司董事、监事、高级管理人员应遵守中国证监股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员 会、深圳证券交易所关于股份及其变动管理的相
离职后半年内，不得转让其 所持有的本公司股 关规定。
份。 因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级
公司董事、监事、高级管理人员应遵守中国证监 管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应会、深圳证券交易所关于股份及其变 动管理的 遵守上述规定。
相关规定。
公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发
行股票上市之日起六个月内申报离职 的，自申
报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有
的本公司股份；在首次公开发行股 票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申
报离职之日起十二个月内不得 转让其直接持有
的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级
管理人员直接持有本公司股份发生变 化的，仍
应遵守上述规定。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将 其持有的 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
出后 6 个月内又买入，由此所得收 益归本公司 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
证券公司因包销购入售后剩余 股票而持有 5% 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 第三十九 股东大会是公司的权力机构，依法行使
行使下列职权： 下列职权：
…… ……
（九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠现 （九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠现
金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以 金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％ 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上
以上的关联交易做出决议； 的关联交易做出决议；
（十）审议批准以下重大购买或者出售资产（不 （十）审议批准以下重大购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出 售产品、 含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含 品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含 托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子委托贷款、对子公司提供财务资助等）、租入或 公司除外）、提供财务资助（含委托贷款、对子者租出资产、签订管理方 面的合同（含委托经 公司提供财务资助等）、租入或者租出资产、签营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（公司受 订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠现金资产除外）、债 权或债务重组、研究与 赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订放弃优先购买权、 优先认缴出资权利等）等交 许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先
易事项： 认缴出资权利等）等交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
总资产的 50%以上，该交易涉及的资 产总额同 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存
时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营 入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
元； 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元； 最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
司最近一期经审计净资产的 50％以上， 且绝对 超过 5000 万元；
金额超过 3000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 计净利润的50％以上；且绝对金额超过500万元；
审计净利润的 50％以上；且绝对金额 超过 300 上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，
万元； 取其绝对值计算。
上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为 ……
负值，取其绝对值计算。
……
第四十条 公司下列对外担保行为，应当在董事 第四十条 公司下列对外担保行为，应当在董事会
会审议通过后提交股东大会审议： 审议通过后提交股东大会审议：
…… ……
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 过 期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万
3000 万元； 元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
保； 保；
（七）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交 （七）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所及本章程规定的其他担保情形。 董事会审 易所及本章程规定的其他担保情形。
议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议二以上董事审议同意。股东 大会审议前款第 的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股
持表决权的三分之二以上 通过。 东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
提供担保的议案时，该股东或受该实 际控制人 联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由席股东大会的其他股东所持表决 权的半数以上 出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上
通过。 通过。
公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保
时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供 公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供担
方应当具有实际履行能力。 保时，控股股东、实际控制人及其关联方应当提
…… 供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行
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