300492 深市 华图山鼎

 证券代码：300492        证券简称：华图山鼎      公告编号：2021-002
                      华图山鼎设计股份有限公司

              关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、证券事务代表吴艳兰女士的辞职报告，因其个人工作原因提请辞去公司董
事会秘书、证券事务代表职务（原定任期届满日为 2021 年 11 月 15 日），辞职后
将继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，吴艳兰女士的辞职不会影响公司的正常工作及生产经营。

    截至本公告日，吴艳兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO 上市、推进公司规范运作及公司治理方面发挥了重要作用，公司及董事会对吴艳兰女士的勤勉尽责和贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴正杲先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书和证券事务代表。

    吴正杲先生联系方式如下：

    通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F

    邮政编码：610065

    办公电话：028-8671 3701

    传真号码：028-8667 2200

    电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

特此公告。

                                        华图山鼎设计股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 3 月 19 日