证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-032
山鼎设计股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润2,674.48万元。其中母公司实现净利润2,483.84万元，减去提取法定公积金248.38万元，加上2018年初未分配利润10,918.38万元，减去2018年分配2017年度现金股利1,497.60万元，截至2018年12月31日可供股东分配的利润总额为11,656.24万元，资本公积金余额为9,803.06万元。
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币5元（含税），不转增不送股。
上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案已经第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
2019年4月2日
