证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-029
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票（第一批次）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票预留授予日（第一批次）：2024 年 4 月 26 日
限制性股票预留授予数量（第一批次）：2.02 万股
限制性股票预留授予价格（第一批次）：12.46 元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司
于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一
次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 4
月 26 日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予限制性股票 2.02 万股，授予价
格为 12.46 元/股。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
1、标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
2、拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 105.82 万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额 17,404.1249 万股的 0.61%。其中，首次授予限制性股票 84.66 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 17,404.1249万股的 0.49%，占本激励计划拟授出权益总数的 80.00%；预留限制性股票 21.16万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 17,404.1249 万股的 0.12%，占本激励计划拟授出权益总数的 20.00%。
3、激励对象的范围及分配情况
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 105 人，均为公司核心管理及
技术（业务）骨干人员。
本激励计划涉及的激励对象中，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。
本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公告日
票数量（万股） 票总数比例 股本总额比例
一、核心管理及技术（业务）骨 84.66 80.00% 0.49%
干人员（105 人）
首次授予部分合计（105 人） 84.66 80.00% 0.49%
二、预留部分 21.16 20.00% 0.12%
合计 105.82 100.00% 0.61%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董
事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、限制性股票的授予价格
本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为 12.46 元/股。
5、本激励计划的有效期、归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
a、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
b、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
c、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
d、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本激励计划首次及预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
第一个归属期 自相应授予之日起12个月后的首个交易日起至相 50%
应授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自相应授予之日起24个月后的首个交易日起至相 50%
应授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
6、限制性股票归属的业绩考核要求
（1）达到公司层面业绩考核要求
本激励计划的归属考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属条件之一。
本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2022年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于20%；
第二个归属期 以2022年度营业收入为基数，2024年度营业收入增长率不低于44%。
本激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2022年度营业收入为基数，2024年度营业收入增长率不低于44%；
第二个归属期 以2022年度营业收入为基数，2025年度营业收入增长率不低于72.8%。
注：以上“营业收入”指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据。
上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性股票数量。激励对象的绩效评价结果分为（A）、（B）、（C）和（D）四个等级，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
考评结果（S） S≥80 80>S≥70 70>S≥60 S<60
评价标准 A B C D
归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人当年可归属的比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
次股权激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2023 年 9 月 23 日至 2023 年 10 月 11 日，公司对本激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2023 年 10 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 10 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
5、2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
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