300491 深市 通合科技

 证券代码：300491      证券简称：通合科技      公告编号：2023-084
            石家庄通合电子科技股份有限公司

        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董 事会秘书冯智勇先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审 计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事张逾良 先生为审计委员会委员，与李彩桥女士（召集人）、王首相先生共同组成公司第 四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。

    特此公告

                                        石家庄通合电子科技股份有限公司
                                              董    事    会

                                            二零二三年九月二十二日