证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2021-060
石家庄通合电子科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2021年7月21日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2021年8月2日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名司建龙先生和姚洋先生 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行投票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零二一年八月二日
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