证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2021-038
石家庄通合电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4月 23 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代
表 63,922,638 股，占公司总股份的 39.7624%。其中，现场出席本次会议的股东
及股东代理人共 9 名，代表股份数为 63,892,338 股，占公司总股份的 39.7436%；
通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份数为 30,300股，占公司总股份的 0.0188%。
出席会议的中小投资者（除去公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例 5%以上的股东及其一致行动人）共 2 名，代表股份数为3,168,400 股，占公司总股份的 1.9709%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意 63,922,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 3,168,400 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意 63,922,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 3,168,400 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 63,922,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 3,168,400 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意 63,922,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 3,168,400 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、《2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、《关于西安霍威电源有限公司2020年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案关联方股东已回避表决。
9、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意63,922,638股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意3,168,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
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