证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2020-026
石家庄通合电子科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 20 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代
表 97,241,250 股，占公司总股份的 60.4879%。其中，现场出席本次会议的股东
及股东代理人共 13 名，代表股份数为 97,133,150 股，占公司总股份的 60.4207%；
通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份数为 108,100股，占公司总股份的 0.0672%。
出席会议的中小投资者（除去公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例 5%以上的股东及其一致行动人）共 7 名，代表股份数为7,496,741 股，占公司总股份的 4.6633%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
3、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
5、《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6、《2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7、《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
8、《2020年度监事薪酬绩效方案》
表决结果：同意 97,202,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9601%；反对 38,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 7,457,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5176%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所赵亮律师和徐新律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二零年五月二十日
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