300491 深市 通合科技

通合科技:第一届董事会第九次会议决议
    石家庄通合电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会
议于2014年8月11日上午9:00在公司会议室一以现场方式召开。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长马晓峰先生主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
1、    《关于公司近三年及一期财务报表（自2011年1月1日至2014年6月
    30日）的议案》：
    同意票9票，反对票O票，弃权票0票。
2、    （（关于2014年6月30日与财务报告相关的内部控制的自评报告》；
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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