300489 深市 光智科技

证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2022-069
                    光智科技股份有限公司

        关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第四
届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、对外投资概述

  公司于2021年7月19日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第十八次会议，并于 2021 年 8 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与安阳经开产业基金投资有限公司（以下简称“安阳基金”）共同投资设立河南光智科技有限公司（以下简称
“项目公司”），注册资本 6 亿元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20
日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
    二、本次终止对外投资的原因

  公司与安阳基金就本次投资事项进行商洽，但未能就投资事项达成最终共识。截至本公告披露日，项目公司未进行工商注册，项目并无实质性进展。同时根据公司未来战略规划，公司在河南省安阳市开展“红外激光器件与医疗探测设备产业化”项目的可行性因素发生了重大变化，经公司审慎研究后决定终止该投资项目。

    三、本次终止对外投资对公司的影响


  截至本公告披露日，上述项目公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止投资协议不会对公司现有业务、经营发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    四、监事会意见

  经审核，公司终止与安阳基金投资设立合资公司的事项，是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项。

    五、独立董事意见

  本次终止与安阳基金投资设立合资公司的事项，不会对公司现有业务、经营发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司终止与安阳基金投资设立合资公司的事项。
    六、备查文件

  （一）公司第四届董事会第四十四次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第三十次会议决议；

  （三）独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                            光智科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 8 月 15 日