证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-048
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“ 中飞股份”）本次拟非公开发行 2,430.25 万股股票，不超过发行前公司总股本 9,075.00 万股的 30%，发行价格定价基准日为第三届董事会第二十二次会议决议公告日。
（二）公司于 2020 年 2 月 23 日与朱世会先生签订了《附条件生效的非公开
发行股票认购合同》，其拟认购公司本次非公开发行股票 2,430.25 万股。
（三）2020 年 2 月 23 日公司第三届董事会第二十二次会议、2020 年 4 月 2
日公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过本次非公开发行事项的相关议案，关联董事朱世会、朱刘、刘留及童培云在相关议案审议时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，相关议案经非关联董事表决通过。
（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（五）此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（六）本次关联交易尚需获得国家国防科技工业局军工事项审查和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
朱世会先生，系本公司实际控制人、董事长。截至本公告日，公司实际控制人朱世会先生未直接持有公司股份，通过受托表决权的方式拥有上市公司表决权的比例为 27.328%
（二）关联方基本情况
朱世会先生：1967 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：
4401111967********，住所为广州市东山区沿江东路。
截至本预案公告之日，除担任中飞股份董事长之外，朱世会先生最近五年的任职情况如下：
序号 任职单位 任职职务 持股情况
佛山粤邦投资管理有限公司 执行董事兼 朱世会先生直接持股
1 经理 99.97%
广东先导稀材股份有限公司 董事长 朱世会先生间接持股
2 53.01%
广东先导投资有限公司 执行董事 朱世会先生直接持股
3 100.00%
清远正清投资有限公司 执行董事 朱世会先生直接持股
4 40.96%
先导颜料（天津）有限公司 董事 朱世会先生间接持股
5 53.01%
董事 朱世会先生间接持股
6 VITALMATERIALS CO., LIMITED 53.01%
VITALADVANCED MATERIALS (HONG 董事 朱世会先生间接持股
7 KONG) CO., LIMITED 52.96%
VITALTHIN FILM MATERIALS 董事 朱世会先生间接持股
8 (HONGKONG) CO.,LIMITED 31.81%
RARE METALS INTERNATIONAL 董事 朱世会先生直接持股
9 LIMITED 100.00%
VITALSPECIALTY MATERIALS CO., 董事 朱世会先生直接持股
10 LIMITED 100.00%
董事 朱世会先生间接持股
11 VITAL BISMUTH CO., LIMITED 53.01%
VITALRARE MATERIALS CO., 董事 朱世会先生直接持股
12 LIMITED 100.00%
董事 朱世会先生间接持股
13 Vital Resources Limited 53.01%
（三）发行对象所控制的核心企业及主营业务情况
截至本预案公告之日，除中飞股份之外，朱世会先生控制的其他企业情况如 下：
序 公司名称 注册资本（元） 持股情况 主营业务
号
广东先导稀材股份有限 朱世会先生间接 生产销售镉、铋、锑、钴、
1 公司 376,766,226 持股 53.01% 镓、铅、锡、锌
佛山粤邦投资管理有限 朱世会先生直接 投资与 资产管理 、资本投
2 公司 150,000,000 持股 99.97% 资服务
广东先导投资有限公司 朱世会先生直接 股权投 资、投资 信息咨询
3 50,000,000 持股 100% 服务
广东先导先进材料股份 朱世会先生间接 生产销售锗产品、硒化锌、
4 有限公司 255,000,000 持股 52.96% 磷化铟、砷化镓、高纯砷、
高纯材料
清远先导特种材料有限 朱世会先生间接 电子材 料的研发 、生产、
5 公司 5,000,000 持股 53.01% 销售
清远科林特克新材料有 朱世会先生间接 研发、 生产及销 售铋及其
6 限公司 5,000,000 持股 53.01% 化合物
清远先导材料有限公司 朱世会先生间接 生产销售 MO 源、钴及其
7 700,000,000 持股 53.01% 化合物、特气
广东先导光电材料有限 朱世会先生间接 暂未开展相关业务
8 公司 10,000,000 持股 53.01%
清远科林特克稀有金属 朱世会先生间接 稀有金属回收
9 技术有限公司 55,000,000 持股 53.01%
清远先导进出口贸易有 朱世会先生间接 代理进出口业务
10 限公司 10,000,000 持股 53.01%
广东先导应用新材料有 朱世会先生间接 暂未开展相关业务
11 限公司 50,000,000 持股 53.01%
湖南先导新材料科技有 朱世会先生间接 稀有金属回收业务
12 限公司 50,000,000 持股 53.01%
清远正清投资有限公司 朱世会先生直接 股权投 资、投资 信息咨询
13 21,613,048 持股 40.96% 服务
广东先导稀贵金属材料 朱世会先生间接 生产销 售硒、碲 、铟及其
14 有限公司 50,000,000 持股 31.81% 化合物、金、银
先导薄膜材料有限公司 朱世会先生间接 生产销售 ITO、太阳能产
15 250,000,000 持股 31.81% 品、高纯铟、高纯铜
先导薄膜材料(广东)有 朱世会先生直接 生产销售金属铟
16 限公司 140,000,000 持股 31.81%
威科赛乐微电子股份有 朱世会先生间接 生产销 售砷化镓 、芯片等
17 限公司 300,000,000 持股 31.81% 半导体材料
清远聚航光学材料有限 朱世会先生间接 研发、生产、销售:光学材
18 公司
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