300489 深市 光智科技

    一、会议召开和出席情况
    哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年
第一次临时股东大会会议于2015年4月13日上午9:00时，在公司
会议室召开，采用现场会议的方式。本次会议由公司董事会召集，会
议通知于2015年3月30日以书面形式发出并送达公司47名股东。
出席本次会议的股东共47名，所持股份数占公司有表决权总股份数
的100%。会议由董事长杨志峰先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员等相关人士出席了本次会议。本次会议的通知时间、方式、召
集、召开与表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
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