300489 深市 光智科技

    哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根
据公司章程规定于2015年3月10日在本公司会议室召开临时会议，
公司董事会已于2015年3月20日向各董事会成员通过书面的方式送
达了本次董事会召开的通知，会议通知的时间及方式符合公司章程的
规定。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事会成员
半数以上，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长杨志峰先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、同意《关于延长授权董事会全权办理本次公司首次公开发行
股票并上市有关事宜的议案》
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