东杰智能科技集团股份有限公司
章程修订对照表
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改内容对照如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一百一十三条 公司下列事项必须经 第一百一十三条公司发生的事项达到下
董事会审议通过： 列标准之一的，必须经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一
一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉 期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
及的资产总额同时存在账面值和评估值 的资产总额同时存在账面值和评估值的，
的，以较高者作为计算依据； 以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）在最近一个会
会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一个
个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 会计年度经审计营业收入的 10%以上，且
且绝对金额超过 1000 万元； 绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个会
会计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
对金额超过 100 万元； 金额超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和费
1 费用）占公司最近一期经审计净资产的 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个会
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
对金额超过 100 万元； 金额超过 100 万元；
（六）上述指标计算中涉及的数据如为 （六）审议向银行或其他金融机构申请授
负值，取其绝对值计算。 信、办理银行贷款、开立银行承兑汇票、
（七）公司与关联自然人发生的交易金 开立信用证或办理票据贴现等融资业务，
额在 30 万元以上的关联交易；公司与关 单笔占公司最近一期经审计总资产的
联法人发生的交易金额在300万元以上， 30%以上的；
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 （七）总经理认为需要提交董事会审议的
0.5%以上的关联交易； 事项；
（八）审议向银行或其他金融机构申请 （八）法律、行政法规、部门规章规定，
授信、办理银行贷款、开立银行承兑汇 或股东大会授权董事会审议的其他事项。
票、开立信用证或办理票据贴现等融资 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
业务，单笔占公司最近一期经审计总资 其绝对值计算。
产的 30%以上的； 公司董事会审议关联交易事项时，关联董
（九）总经理认为需要提交董事会审议 事应当回避表决。
的事项； 公司重大事项应当由董事会集体决策，不
法律、行政法规、部门规章规定，或股 得将法定由董事会行使的职权授予董事
东大会授权董事会审议的其他事项。 长、总经理等行使。
公司董事会审议关联交易事项时，关联
董事应当回避表决。
公司重大事项应当由董事会集体决策，
不得将法定由董事会行使的职权授予董
事长、总经理等行使。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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