证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2020-148
东杰智能科技集团股份有限公司
关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司深圳中集智能科技有限公司（下称“中集智能”或“标的公司”）为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，拟增资 5000 万元。根据公司投资规划及经营状况，公司决定同意其他原有股东深圳市中智合众投资企业（有限合伙）（以下简称“中智合众”）、深圳市前景智能装备壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前景智能”）、深圳中智董联投资企业（有限合伙）（以下简称“中智董联”）和新增股东深圳菁英时代投资有限公司（以下简称“菁英时代”）、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菁阳投资”）、 蔺万焕先生参与中集智能增资,并放弃增资优先认缴权。本次增资完成后，公司持有中集智能的股权比例由 55.00%变更为 35.36%。中集智能仍为公司合并报表范围内公司。具体增资明细如下表：
认缴金
新增注册资 新增资本公 注册资本 增资后持
投资人名称 额（万
本(万元） 积（万元） （万元） 股比例
元）
中智合众 1000 781.0458 218.9542 2186.9282 20.00%
原有股东 前景智能 400 312.4183 87.5817 874.7712 8.00%
中智董联 200 156.2092 43.7908 437.3857 4.00%
菁英时代 1200 937.2549 262.7451 937.2549 8.57%
新增股东
菁阳投资 1500 1171.569 328.4314 1171.5686 10.71%
蔺万焕 700 546.732 153.268 546.7320 5.00%
合计 5000 3905.229 1094.771 10934.6406 100.00%
本次增资资金到位后，中集智能将根据增资主体实际缴纳的增资款出具确定的增资明细表，并根据协议约定办理工商登记手续。
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律的规定，本次中集智能新增投资者蔺万焕先生为公司副董事长，为公司关联自然人。新增投资者菁英时代和菁阳投资及其一致行动人合计持有公司 19,800,153 股股份，占公司总股本的 7.31%，为公司关联法人。
本次关联方对控股孙公司中集智能增资及公司放弃本次对中集智能增资的优先认购权构成关联交易。
（三）审批程序
2020 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股
孙公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事蔺万焕先生已回避表决。独立董事发表了明确的独立意见。本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）、深圳菁英时代投资有限公司
1、公司名称：深圳菁英时代投资有限公司
统一社会信用代码：9144030035931337XR
法定代表人：陈宏超
注册资本：人民币 10000 万元
经营地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
成立日期：2015 年 11 月 11 日
经营范围：一般经营项目是：股权投资；实业投资；投资咨询；股权投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、关联关系说明：深圳菁英时代投资有限公司及其一致行动人合计持有公司 19,800,153 股股份，占公司总股本的 7.31%，为公司关联法人。
3、主要财务数据
单位：万元
项目 2020年 9月 30日（未经审计） 2019年 12月 31日（经审计）
资产总额 16,006.06 10,938.17
负债总额 7,597.93 3,778.12
所有者权益合计 8,408.13 7,160.05
项目 2020年前三季度（未经审计） 2019年度（经审计）
营业收入 0 0
营业成本 0 0
营业利润 2,997.65 3,148.06
净利润 2,248.08 2,344.65
（二）、浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会代码：91430181MA4QPM047P
经营地址：浏阳经开区康平路 109 号（湖南金阳投资集团有限公司 403 室）
类型：有限合伙企业
成立日期：2019 年 08 月 22 日
经营范围：股权投资；资产管理（不含代客理财）。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明：浏阳菁阳私募股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司 19,800,153 股股份，占公司总股本的 7.31%，为公司关联
法人。
3、主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
资产总额 4,971.61 261
负债总额 32.95 0
所有者权益合计 4,938.67 261
项目 2020年半季度 2019年度
营业收入 0 0
营业成本 0 0
营业利润 979.87 0
净利润 947.67 0
（三）、蔺万焕
蔺万焕先生系公司副董事长，本人不持有公司股份，系公司的关联自然人。蔺万焕先生不存在失信被执行人情况。
三、标的公司情况介绍
1、标的公司的基本情况
公司名称：深圳中集智能科技有限公司
统一社会代码：91440300671874681C
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实
验室大楼 B1001-B1004
法定代表人：吴发沛
类型：有限责任公司
注册资本：7029.41 万人民币
成立日期：2008 年 02 月 29 日
营业期限：2008 年 02 月 29 日至 2058 年 02 月 28 日
经营范围：一般经营项目是：为现代物流领域提供智能安全产品、系统、与集成化应用解决方案；设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统，以
及与之相关的技术咨询和服务；建设与运营现代物流供应链管理数据服务平台，为客户提供数据与信息增值服务；系统软件项目开发与技术维护；智能系统集成与弱电工程上门安装；工业自动化系统开发、上门安装调试；自动化设备研发、上门安装调试；网络通信及安防监控信息系统集成项目的设计、开发、上门安装调试；许可经营项目是：自动化设备生产；低轨卫星地面和应用系统建设、低轨卫星通信芯片、低轨卫星物联网通讯模块研发与生产，其他与低轨卫星通信应用系统等相关的业务。
2、股权结构
（1）本次增资前的股权结构：
出资额
序号 股东名称 股权比例
（人民币：万元）
1 东杰智能（深圳）有限公司 3866.1765 55.00%
2 深圳市中智合众投资企业（有限合伙） 1405.8824 20.00%
3 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
913.8235 13.00%
司
4 深圳市前景智能装备壹号股权投资基金
562.3529 8.00%
合伙企业（有限合伙）
5 深圳中智董联投资企业（有限合伙）
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