300486 深市 东杰智能

证券代码：300486        证券简称：东杰智能        公告编号：2020-031
          山西东杰智能物流装备股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
20 日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配的基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 90,520,068.88 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
38,512,644.97 元，母公司期末可供股东分配利润为 240,920,570.66 元，资本公积金为 839,251,500.58 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2019 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本 180,670,836 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股，合计分配现金红利 9,936,895.98 元（含税）。若在分配
方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的规定，符合公司利润分配政策,该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，没有
损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。鉴于此，我们同意本议案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第七届董事会第十一次会议决议

    2、公司第七届监事会第八次会议决议

    3、独立董事对第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 21 日