证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-051
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，预案具体情况如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为63,763,327.85元，其中母公司实现净利润68,337,159.62元，母公司期末可供股东分配利润为212,582,668.87元，资本公积金为639,286,397.93元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2018年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本180,670,836股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.35元（含税），合计分配现金红利6,323,479.26元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司利润分配政策，独立董事已发表明确意见，该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
2019年4月25日
