300485 深市 赛升药业

证券代码:300485        证券简称：赛升药业            公告编号：2020-027
              北京赛升药业股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况：

  北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年年度股东大会的通
知已于 2020 年 4 月 16 日进行了公告，会议于 2020 年 5 月 7 日（星期四）13：00 在
公司会议室以现场会议的形式召开。

  股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份308,101,113 股，占上市公司总股份的 63.6354%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 3 人，代表有效表决权的股份总数为 304,253,791 股，占公司股份总数的62.8408％；通过网络投票的股东 5 人，代表有效表决权的股份总数 3,847,322 股，占公司股份总数的 0.7946％。

    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
    1.审议通过《关于公司<董事会 2019 年度工作报告>的议案》

总表决情况：

    同意 308,101,113 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 15,511,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2.审议通过《关于公司<监事会 2019 年度工作报告>的议案》

总表决情况：

    同意 308,101,113 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 15,511,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    3.审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

    同意 308,101,113 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 15,511,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    4.审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

总表决情况：

    同意 308,101,113 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 15,511,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    5.审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

    同意 308,094,713 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9979％；反对 6,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

    同意 15，504，922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9587％；反对 6,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0413 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》
总表决情况：

    同意 308,101,113 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 15,511,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    7.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》
总表决情况：


    同意 307,642,791 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8512％；反对
458,322 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

    同意15,053,000股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0452％；反对458,322股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9548%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    8.审议通过《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》
总表决情况：

    同意 308,099,113 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9994％；反对 2,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

    同意 15,509,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9871％；反对 2,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见

    贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
 四、备查文件

    1、北京赛升药业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；

    2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2019 年年度
股东大会法律意见书》；

    特此公告。

                                                北京赛升药业股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2020 年 5 月 7 日