300485 深市 赛升药业

股票代码：300485            股票简称：赛升药业      公告编号：2020-015

            北京赛升药业股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年利润分配预案的议案》，
现将有关内容公告如下：

    一、利润分配方案的基本情况

    1、利润分配方案的具体内容

    鉴于公司当前稳健的经营，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证在公司正常经营及长远发展的前提下，公司董事会提出2019 年年度利润分配预案如下：

              送红股（股）        派息（元）      公积金转增股本（股）

每十股              0              0.62（含税）              0

              以公司目前总股本 484,166,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现
分配总额

          金股利 0.62 元人民币（含税），共计派发现金股利 30,018,292 元人民币。

提示          利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对
          分配比例进行调整。

    2、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际
情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享
公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。


    3 、利润分配方案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、监事会意见

    全体监事认为，公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交至公司2019年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：经审阅，我们认为，公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。

    四、其他说明

    1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2、本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、相关风险提示

    本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事
会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
    六、备查文件

    1、北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

    2、北京赛升药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

                                        北京赛升药业股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2020年4月15日