证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-017
北京赛升药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会的通知已于2019年3月28日进行了公告，会议于2019年4月24日（星期三）上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月24日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东15人，代表股份316,503,393股，占上市公司总股份的65.3708%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计4人，代表有效表决权的股份总数为311,052,000股，占公司股份总数的64.2449％；通过网络投票的股东11人，代表有效表决权的股份总数5,451,393股，占公司股份总数的1.1259％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<董事会2018年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意316,412,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9714％；反对87,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意20,924,793股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5689％；反对87,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4159%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。
2.审议通过《关于公司<监事会2018年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意316,412,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9714％；反对87,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意20,924,793股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5689％；反对87,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4159%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。
3.审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意316,412,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9714％；反对87,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意20,924,793股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5689％；反对87,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4159%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。
4.审议通过《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意316,412,793股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9714％；反对87,400
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意20,924,793股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5689％；反对87,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4159%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％。
5.审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意316,410,193股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对93,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意20,922,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对93,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意316,413,393股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9716％；反对90,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意20,925,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5717％；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
7.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》总表决情况：
同意316,410,193股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对93,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意20,922,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对93,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议通过《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》
总表决情况：
同意316,410,193股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对93,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意20,922,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对93,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
9.审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意316,410,193股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对93,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意20,922,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对93,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
10.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意316,410,193股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对93,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意20,922,193股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对93,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
11.审议通过《关于设立生物医药二期基金暨关联交易的议案》，由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意4,902,171股,占出席会议有效表决权股份总数的89.7276％；反对561,222股,占出席会议所有股东所持股份的10.2724%；弃权3100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意4,902,171股，占出席会议有效表决权股份总数的89.7276％；反对561,222股，占出席会议有效表决权股份总数的10.2724%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2019年4月24日
