证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-037
北京赛升药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大会的通
知已于2018年3月15日和2018年4月27日分别进行了公告，会议于2018年5月
2日（星期三）上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 2日
9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月1
日下午15:00至2018年5月2日下午15:00期间的任意时间。通过现场和网络投票
的股东17人，代表股份155,865,561股，占上市公司总股份的64.9440%。其中，现
场出席股东大会的股东及代表共计6人，代表有效表决权的股份总数为155,524,500
股，占公司股份总数的64.8019％；通过网络投票的股东11人，代表有效表决权的
股份总数341,061股，占公司股份总数的0.1421％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<董事会2017年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
2.审议通过《关于公司<监事会2017年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
3.审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
4.审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
5.审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构的议案》
总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
7.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意155,862,461股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对3100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,118,461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9618％；反对3100
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000％。
8.审议通过《关于<使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>的议案》总表决情况：
同意155,865,561股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,121,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000％。
9. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意155,862,461股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3100股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意8,118,461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9618％；反对0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3100股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.0382%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2017年年度
股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2018年5月2日
