蓝海华腾 2024 年公告
证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2024-024
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议,会议通知于2024年2月26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。本次会议由全体监事推选李慧珍女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。
本次会议于 2024 年 3 月 1 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大
厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决,选举李慧珍女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(简历详见附件)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第十五次会议决议》;
2、《深交所要求的其他文件》。
蓝海华腾 2024 年公告
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 2 日
蓝海华腾 2024 年公告
蓝海华腾 2024 年公告
附件:
1、李慧珍女士简历
李慧珍,女,1985 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2010 年3 月加入公司,曾任研发结构工程师,2018 年至今任研发综合管理部经理。2024年 2 月起任公司监事会非职工代表监事。
截至本公告日,李慧珍女士通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份 22,026 股(四舍五入后),占公司总股本的 0.01%。李慧珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,经查询,李慧珍女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。