证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2020-046
上海沃施园艺股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 21,036,500 股，占上市公司总股
份的 17.0723％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 20,911,600 股，占
上市公司总股份的 16.9710％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 124,900 股，
占上市公司总股份的 0.1014％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 125,000 股，占上市公司总股份
的 0.1014％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总
股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 124,900 股，占上市公司
总股份的 0.1014％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一） 审议并通过《关于公司 2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议并通过《关于公司 2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议并通过《关于公司 2019年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议并通过《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议并通过《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议并通过《关于续聘 2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议并通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议并通过《关于对子公司银行借款进行担保的议案》
总表决情况：
同意 20,911,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4063％；反对 124,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5937％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0800％；反对 124,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一） 审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：21,036,400 股
中小股东总表决情况：
11.01 补选钱翔先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数：124,900 股
（十二）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：21,036,400 股
中小股东总表决情况：
12.01 补选崔雯女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数：124,900 股
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所罗端律师、沈一吟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《上海沃施园艺股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2019 年度股
东大会的见证法
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