证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-045
上海沃施园艺股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份13,716,135股，占上市公司总股份的13.4518％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份13,716,035股，占上市公司总股份的13.4517％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,659,635股，占上市公司总股份的2.6084％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,659,535股，占上市公司总股份的2.6083％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
（二）关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
（三）关于公司2018年度报告及年报摘要的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
（四）关于公司2018年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(五)关于公司2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(六)关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(七)关于续聘2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(八)关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(九)关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(十)关于对子公司银行借款进行担保的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(十一)关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
(十二)逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
12.01沃晋能源的增资
总表决情况：
同意13,716,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2,659,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
表决结果：获得有效表
