证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-030
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
2022 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于
2023 年 4 月 21 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 3
月 31 日、4 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 208,967,719 股，
占上市公司有表决权股份总数的 47.3572％。（公司总普通股股数 444,514,860，剔除回购账户中公司股份 3,256,210）其中：
1、通过现场投票的股东 7 人，代表股份 148,932,108 股，占上市公司有表决
权股份总数的 33.7517％。
2、通过网络投票的股东共 50 人，代表股份 60,035,611 股，占上市公司有表
决权股份总数的 13.6055％。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代
理人）共 54 人，代表股份 12,333,432 股，占上市公司有表决权股份总数的
2.7951％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
同意 208,758,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对
209,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,123,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3003％；反对 209,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
同意 208,758,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对
209,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,123,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3003％；反对 209,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《2022 年度财务决算报告》。
同意 208,758,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对
209,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,123,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3003％；反对 209,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《2022 年度利润分配预案》。
同意 208,744,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8931％；反对
223,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,110,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1892％；反对 223,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
同意 208,758,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对
209,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,123,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3003％；反对 209,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6997％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 208,757,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
209,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,123,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2987％；反对 209,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
同意 208,744,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8931％；反对
222,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1063％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,110,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1892％；反对 222,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8002％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％。
8.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意 207,725,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4057％；反对
1,241,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
11,091,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.9313％；反对 1,241,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0687％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年
度日常关联交易预计的议案》。
本议案关联股东已回避表决。
同意61,317,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.6559％；反对211,730股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3441％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,121,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2833％；反对 211,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.审议通过《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员年度薪酬及 2023 董
事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》。
本议案关联股东已回避表决。
10.01 审议通过《关于确认王继华女士 2022 年度薪酬的议案》
同意61,315,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.6528％；反对212,130股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3448％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,119,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2679％；反对 212,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7200％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％。
10.02 审议通过《关于确认李文美先生 2022 年度薪酬的议案》
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3448％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,119,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2679％；反对 212,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7200％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122％。
10.03 审议通过《关于确认何小维先生 2022 年度薪酬的议案》
同意 208,754,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8978％；反对
212,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1015％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
12,119,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2679％；反对 212,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
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