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300482 深市 万孚生物


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万孚生物:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-06-06

证券代码:300482         股票简称:万孚生物         公告编号:2018-050

                     广州万孚生物技术股份有限公司

                       2017年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、股东大会的召开和出席情况

    广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会于

2018年6月6日下午14:00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018

年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事

会召集,董事长王继华女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    股东出席情况:出席会议的股东(代理人)共20名,代表公司股份

129,499,198股,占公司股份总数的67.9841%;代表公司有效表决权股

129,499,198股,占公司股份总数的67.9841%,其中:

    1.出席现场会议的股东(代理人)共7名,代表公司有效表决权股份

115,937,614股,占公司股份总数的60.8646%;

    2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共13人,

代表公司有效表决权股份13,561,584股,占公司股份总数的7.1195%。

    3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(代理人)共17人,代表公

司股份20,506,337股,占公司股份总数的10.7654%,代表公司有效表决权股份

20,506,337股,占公司股份总数的10.7654%。

    二、议案审议情况

    与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决,情况如下:

    1.审议通过《2017年度董事会工作报告》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    2.审议通过《2017年度监事会工作报告》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    3.审议通过《2017年度财务决算报告》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    4.审议通过《2017年度利润分配预案》。

    表决结果:同意票数:129,498,798股,反对票数:400股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9997%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,505,937股,反对票数:400股,弃权票数:0股。同意票数占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。

    5.审议通过《2017年年度报告全文》及其摘要。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    6.审议通过《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    7.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    表决结果:同意票数:129,492,198股,反对票数:7000股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9946%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,499,337股,反对票数:7000股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9659%。

    8.审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    9.审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    10.审议通过《关于公司控股子公司2017年度关联交易确认及2018年度日

常关联交易预计的议案》。

    表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0

股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

99.9973%。

    其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票

数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会

议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(广州)律师事务所指派律师郭伟康、邵芳出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《广州万孚生物技术股份有限公司2017年度股东大会决议》;

    2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有

限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                广州万孚生物技术股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2018年6月6日