证券代码:300482 股票简称:万孚生物 公告编号:2018-050
广州万孚生物技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会于
2018年6月6日下午14:00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2018
年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事
会召集,董事长王继华女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况:出席会议的股东(代理人)共20名,代表公司股份
129,499,198股,占公司股份总数的67.9841%;代表公司有效表决权股
129,499,198股,占公司股份总数的67.9841%,其中:
1.出席现场会议的股东(代理人)共7名,代表公司有效表决权股份
115,937,614股,占公司股份总数的60.8646%;
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共13人,
代表公司有效表决权股份13,561,584股,占公司股份总数的7.1195%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(代理人)共17人,代表公
司股份20,506,337股,占公司股份总数的10.7654%,代表公司有效表决权股份
20,506,337股,占公司股份总数的10.7654%。
二、议案审议情况
与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决,情况如下:
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
2.审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
3.审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
4.审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果:同意票数:129,498,798股,反对票数:400股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9997%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,505,937股,反对票数:400股,弃权票数:0股。同意票数占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
5.审议通过《2017年年度报告全文》及其摘要。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
6.审议通过《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
7.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果:同意票数:129,492,198股,反对票数:7000股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9946%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,499,337股,反对票数:7000股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9659%。
8.审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
9.审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
10.审议通过《关于公司控股子公司2017年度关联交易确认及2018年度日
常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意票数:129,495,698股,反对票数:3500股,弃权票数:0
股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9973%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意票
数:20,502,837股,反对票数:3500股,弃权票数:0股。同意票数占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(广州)律师事务所指派律师郭伟康、邵芳出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司2017年度股东大会决议》;
2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有
限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2018年6月6日