濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-030
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于2026年中期分红安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召
开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关基本情况公告如下：
一、关于 2026 年中期分红安排
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定2026年中期分红安排如下：
公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）或春节前结合未分配利润与当期业绩进行分红。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合下述条件时制定具体的利润分配方案并实施。
现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
公司拟于2026年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数（回购账户股份不参与分配），派发现金红利总额不超过当期净利润。为简
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化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案。
二、相关审批程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司2026年中期分红安排符合公司当前的实际情况，有利于保障公司2026年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。
三、风险提示
2026年中期分红安排尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届独立董事专门会议第一次会议决议；
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2026年3月27日
