证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-047
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年7月26日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，将募集资金投项目 “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整。保荐机构出具了核查意见，该事项在董会审批权限范围内，无需提交股东大议。现将具体情况公告如具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）部分募集资金投资项目暂缓情况
2023年8月8日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》，独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。公司暂缓实施“功能材料中间体项目”，后续根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。
（三）部分募投项目延期情况
2023年10月25日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整由2023年9月30日延期至2024年6月30日。
二、本次募集资金使用情况
截至 2024 年 7 月 19 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：
单位：万元
截至2024年7 截至2024年7月19
实施 拟投入募集资 月19
序 项目名称 项目名称 主体 金金额（1） 日投入进度（%）
号 日累计投入金 (3)＝(2)/(1）
额（2）
顺酐酸酐衍生物、功 顺酐酸酐 41,075.60 35,511.70 86.45%
1 能材料中间体及研发 衍生物及 福建
研发中心 惠成
中心项目
功能材料 15,814.28 3,263.37 20.64%
中间体
小计 56,889.88 38,775.07 68.16%
2 补充流动资金 濮阳 22,000.00 22,000.00 100%
惠成
合计 78,889.88 60,775.07 77.04%
注：以上投入金额不包括已签订合同，但未到付款节点的金额。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期情况
根据公司募投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
项目名称 状态日期 状态日期
顺酐酸酐衍生物及研发中心 2024年6月30日 2024年12月
项目
（二）本次部分募投项目延期原因
目前，公司募投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”主体工程建设均已基本完成，该项目因天气原因工程建设部分收尾延迟，影响项目整体验收相关时间，使整个项目尚未达到预定可使用状态。目前各项工作已接近尾声且进展顺利，结合项目整体调试及相关验收手续时间，公司审慎决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至 2024 年 12 月。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将积极协调人力、物力等资源，有序推进项目的建设工作；同时，公司将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控。
（四）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变该项目建设的内容、投资总额、实施主体，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相
关规定。
四、募投项目延期履行的审议程序
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意将 2020 年向特定对象发行股票的募投项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项
目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 6 月 30 日延期调整为 2024
年 12 月。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定。本次募投项目延期事项已履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，华金证券认为：公司本次部分募集资金投资项目延期已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上所述，本保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
六、备查文件
1.濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2.濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
3.华金证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年7月26日
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