濮阳惠成电子材料股份有限公司
2022 年年度报告
2023-021
2023 年 3 月
2022 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴悲鸿、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主管人员)娄建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296,382,447 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......8
一、公司信息......8
二、联系人和联系方式......8
三、信息披露及备置地点......8
四、其他有关资料......8
五、主要会计数据和财务指标......9
六、分季度主要财务指标......9
七、境内外会计准则下会计数据差异 ......10
八、非经常性损益项目及金额......10
第三节 管理层讨论与分析......12
一、报告期内公司所处行业情况 ......12
二、报告期内公司从事的主要业务 ......12
三、核心竞争力分析......14
四、主营业务分析......15
五、非主营业务情况......21
六、资产及负债状况分析......21
七、投资状况分析......22
八、重大资产和股权出售......25
九、主要控股参股公司分析......25
十、公司控制的结构化主体情况 ......26
十一、公司未来发展的展望......26
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ......29
第四节 公司治理......30
一、公司治理的基本状况......30
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情
况......31
三、同业竞争情况......31
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ......31
五、公司具有表决权差异安排......31
六、红筹架构公司治理情况......32
七、董事、监事和高级管理人员情况 ......32
八、报告期内董事履行职责的情况 ......36
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况......38
十、监事会工作情况......40
十一、公司员工情况......40
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况......41
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ......42
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况......43
十五、 公司报告期内对子公司的管理控制情况......43
第五节 环境和社会责任......46
一、重大环保问题......46
二、社会责任情况......48
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况......49
第六节 重要事项......51
一、承诺事项履行情况......51
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ......53
三、违规对外担保情况......53
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明......53
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ......53
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明......53
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ......53
八、聘任、解聘会计师事务所情况 ......53
九、年度报告披露后面临退市情况 ......54
十、破产重整相关事项......54
十一、重大诉讼、仲裁事项......54
十二、处罚及整改情况......54
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ......54
十四、重大关联交易......54
十五、重大合同及其履行情况......55
十六、其他重大事项的说明......56
十七、公司子公司重大事项......56
第七节 股份变动及股东情况......57
一、股份变动情况......57
二、证券发行与上市情况......59
三、股东和实际控制人情况......60
四、股份回购在报告期的具体实施情况 ......63
第八节 优先股相关情况......64
第九节 债券相关情况......65
第十节 财务报告......66
一、审计报告......66
二、财务报表......69
三、公司基本情况......90
四、财务报表的编制基础......91
五、重要会计政策及会计估计......91
六、税项......111
七、合并财务报表项目注释......112
八、合并范围的变更......142
九、在其他主体中的权益......142
十、与金融工具相关的风险......143
十一、公允价值的披露......144
十二、关联方及关联交易......145
十三、股份支付......146
十四、承诺及或有事项......147
十五、资产负债表日后事项......148
十六、其他重要事项......148
十七、母公司财务报表主要项目注释 ......149
十八、补充资料......154
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、濮阳惠成 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司股东
大会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书
奥城实业、奥成化工 指 曲水奥城实业有限公司（原濮阳市奥
成化工有限公司）
报告期、上年同期 指 2022年 1 月 1日到 12 月 31 日 、2021
年 1 月 1 日到 12月 31日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
深交所 指 深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
《规范运作指引》 指 指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》
《公司章程》《章程》 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章
程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人 指 华金证券股份有限公司
山东清洋
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