证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2023-021
光力科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东大会结束时现场通知第五届董事会全体当选董事于股东大会结束后立即召开第五届董事会第一次会议，会议于2023年4月21日下午3点30分在公司310会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，会议由独立董事刘建伟主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合
会成员：
（1）选举第五届董事会审计委员会委员
同意选举刘建伟、王建新、赵彤宇为第五届董事会审计委员会委员，其中刘建伟为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
（2）选举第五届董事会战略委员会委员
同意选举赵彤宇、王建新、胡延艳为第五届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
（3）选举第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
同意选举袁德铸、胡延艳、刘建伟为第五届提名、薪酬与考核委员会委员，其中袁德铸为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
上述人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任胡延艳女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李祖庆、张健欣、王新亚、贾昆鹏担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止，上述人员简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任贾昆鹏先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任周遂建先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），
协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
附件：相关人员简历
赵彤宇，1967 年 7 月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987 年至 2000
年，任河南电力试验研究所技术干部；2001 年 3 月至 2011 年 1 月，任光力有限
执行董事、法定代表人；2016 年 10 月至 2023 年 4 月，兼任光力科技总经理；
2011 年 1 月至今，任光力科技董事长、法定代表人。截至目前，赵彤宇先生直接持有公司 36.12%股权，通过宁波万丰隆贸易有限公司间接持有公司 4.21%股权，合计持有公司 40.33%股权。赵彤宇先生为公司的实际控制人，与公司董事胡延艳女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵彤宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
胡延艳，1967 年 7 月出生，加拿大麦吉尔大学运营管理硕士和制造业管理
硕士研究生。曾经担任广州制冷设备研究所工程师、广东立信企业有限公司能源项目管理经理、美国联合技术公司（UTC）、加拿大普惠公司（PWC）全球战略采
购分析师、郑州通力达科技有限公司总经理等职务；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，
任光力科技总经理；2011 年 1 月至 2016 年 10 月，任光力科技董事、总经理；
2016 年 10 月至 2023 年 4 月，任光力科技半导体封测装备业务总经理；2023 年
4 月至今，任光力科技董事、总经理。截至目前，胡延艳女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长赵彤宇先生系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡延艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
李祖庆，1973 年 11 月出生，本科，营销学专业。1998 年 1 月至 2010 年 12
月，历任光力有限营销助理、销售部经理、销售总监、副总经理；2011 年 1 月至今，任光力科技董事、副总经理。截至目前，李祖庆女士直接持有公司 0.82%股权，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；李祖庆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
张健欣，1959 年 12 月出生，1983 年 7 月毕业于清华大学无线电系半导体器
件及物理专业，大学本科学历，研究员职称。1983 年 8 月至 1995 年 7 月，历任
中科院半导体所工程师及中科院微电子所研究员、科技处长、副所长职务；1995
年 8 月至 1996 年 4 月，在日本 DISCO 公司任课长职务；1996 年 5 月至 1998 年 9
月，在 DISCO 公司上海办事处任首席代表职务；1998 年 10 月至 2007 年 12 月，
在迪思科科技(中国)有限公司任总经理（兼董事）职务；2008 年 1 月至今在秦拓微电子技术(上海)有限公司任董事长兼总经理职务；2018 年 8 月至今任光力科技董事兼副总经理职务。截至目前，张健欣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张健欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
刘建伟，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学
会计专业本科学历，注册会计师。2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任河南牧鹤实
业集团会计主管；2006 年 10 月至 2007 年 4 月，任贵州国美电器有限公司审计
主管；2007 年 5 月至 2012 年 8 月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河
南分所国内业务审计部部门主任；2012 年 8 月至 2016 年 11 月，任瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2016 年 11 月至 2021年 7 月，任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2021 年 7月至今，历任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司副总会计师、总会计师；
2019 年 12 月至今，任新乡拓新药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，
任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。截至目前，刘建伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘
建伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
王建新，1962 年 3 月出生，电子线路专业，工程师。1989 年 12 月至 2000
年 12 月，任华晶集团双极六分厂副厂长；2000 年 12 月至 2003 年 9 月，任华晶
集团封装总厂设备部经理；2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任华润安盛工艺技术
经理，期间担任国家 02 专项封装设备的责任专家；2009 年 10 月 2022 年 3 月任
华润安盛工艺技术总监、研发总监，现任无锡宏湖微电子副总；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。截至目前，王建新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
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