证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-008
光力科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议通知，会议于2019年3月28日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟、副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了董事长兼总经理赵彤宇先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会决议、股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2018年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事杨钧先生、尤笑冰先生、江泳先生、王林先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,332,541.34元，截止2018年12月31日公司累计可供分配的利润为209,664,643.12元。
为加速国际化整体战略的实施，公司2019年计划在半导体封测装备国产化和募集资金投资项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”进行重大投入，结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，为保持长期稳定回报股东的分红策略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2018年利润分配预案如下：以2019年2月28日公司总股本
191,802,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金转增0股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
根据《创业板股票上市规则》等相关规定和要求，董事会审议利润分配方案后、分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经董事会审议，通过公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：截至2018年12月31日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
《2018年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意董事2019年度薪酬情况的方案。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司其他高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司其他高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司其他高级管理人员2019年度薪酬情况的方案。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十、审议通过了《关于业绩承诺完成情况的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，常熟市亚邦船舶电气有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益的净利润1,801.11万元，本年度业绩承诺
完成率为101.47%。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于光力科技股份有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》和独立董事的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。不会对公司当期及会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十二、审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
与会董事同意公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及独立董事、监事会的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议。
十三、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会同意于2019年4月18日召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：其中9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
