证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-013
光力科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日以电子邮
件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知，会议于 2018
年3月29日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开，应参与会议董事
7名，实际参与会议董事7名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经
理、财务负责人曹伟、副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了董事长兼总经理赵彤宇先生所作的《2017年度总经理
工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、
股东大会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2017年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事杨钧先生、马书龙先生、胡智宏先生、尤笑冰先生、江泳先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,429,796.70元，截止2017年12
月31日公司累计可供分配的利润为190,820,860.15元。
为加速国际化整体战略的实施，2018年公司计划在半导体封测装备生产线
建设方面进行重大投入，结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持长期稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2017年利润分配预案如下：以截止2017年12月31日公司总股本192,273,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金转增0股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
根据《创业板股票上市规则》等相关规定和要求，董事会审议利润分配方案后、分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经董事会审议，通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
公司独立董事对2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构
光大证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：截至2017年12月31日，公司已在所有重大方面建立了较为
完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
《2017年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意
见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》，并参考
行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意董事2018年度薪酬情况的方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司其他高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司其他高级管理人员2018年度薪酬方案的
议案》，并参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司其他高级管理人员2018年度薪酬情况的方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，独立董事意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
十、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至2017年12月31日止的财务状况及经营情况，基于会
计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2017年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备4,621,712.95元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2017年度财务状况及经营成果。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于2017年度计提资产减值准备
的公告》和公司独立董事的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十一、审议通过了《关于业绩承诺完成情况的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，常熟市亚邦船舶电气有限公司2017 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润1504.14万元，本年度业绩承诺完成率为100.28%。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于光力科技股份有限公司2017
年度盈利预测实现情况的专项审核报告》和独立董事的相关意见等详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十二、审议通过了《关于公司商誉减值测试所涉及的子公司股东全部权益价值情况的议案》
（一）根据北京华信众合资产评估有限公司出具的《光力科技股份有限公司编制合并报表商誉减值测试所涉及的LoadpointLimited对应的资产组组合项目资产评估报告》，截至评估基准日2017年12月31日，光力科技股份有限公司编制合并报表商誉减值测试所涉及的 Loadpoint Limited 资产组组合账面价值129.06万英镑，评估后可回收价值为614.98万英镑，增值485.92万英镑，增值率376.52%。评估基准日2017年12月31日中国银行公布的汇率中间价为1英镑兑8.7792人民币。
（二）根据北京华信众合资产评估有限公司出具的《光力科技股份有限公司长期股权投资减值测试涉及的北京卓越讯通科技有限公司对应的资产组组合评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2017年12月31日，光力科技股份有限
公司长期股权投资减值测试涉及的北京卓越讯通科技有限公司对应的资产组组合账面价值1,124.42万元，评估结果为7,540.10万元，增值6,415.68万元，增值率570.58%。
（三）根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《光力科技股份有限公司商誉减值测试涉及的常熟市亚邦船舶电气有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2017年12月31日，经收益法评估，常熟市亚邦船舶电气有限公司股东全部权益价值为18,689.27万元，评估增值13,080.62万元，增值率为233.22%。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十三、审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为公司《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。
54名激励对象符合第二期解锁资格条件。根据2016年第一次临时股东大会对董
事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》和公司独立董事、律师相关意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记事宜。
章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《公司章程》修订对照表。
