神思电子技术股份有限公司章程修订对照表
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，对公司《章程》部分条款进行了修改。具体修改如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
16,928.7237 万元。 16,955.5237 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
2
16,928.7237 万股，均为普通股。 16,955.5237 万股，均为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权：...... 构，依法行使下列职权：......
（十六）审议批准公司与关联人发生
（十六）审议批准公司与关联人发 的交易（提供担保除外）金额在3,000 万
3 生的交易（公司获赠现金资产和提供担 元人民币以上，且占公司最近一期经审计
保除外）金额在1,000 万元人民币以上， 净资产绝对值 5％以上的关联交易事项；
且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5％以上的关联交易事项；
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司提
的对外担保总额，达到或超过公司最近 供的对外担保总额，超过公司最近一期经
一期经审计净资产的 50%以后提供的任 审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或
4
（二）公司的对外担保总额，达到 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 供的任何担保；
后提供的任何担保； （三）连续十二个月内担保金额超过
（三）连续十二个月内担保金额超 公司最近一期经审计净资产的 50％且绝
过公司最近一期经审计净资产的 50％且 对金额超过5,000 万元；
绝对金额超过3000 万元；
第四十二条 公司发生的交易（公司 第四十二条 公司发生的交易（提供
受赠现金资产除外）达到下列标准之一 担保、提供财务资助除外）达到下列标准
的，应当由股东大会审议批准： 之一的，应当由股东大会审议批
...... 准：......
（二）交易标的(如股权)在最近一 （二）交易标的(如股权)在最近一个
个会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一
一个会计年度经审计营业收入的 50％以 个会计年度经审计营业收入的 50％以上，
上，且绝对金额超过3000 万元人民币； 且绝对金额超过5,000 万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一 （三）交易标的(如股权)在最近一个
个会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个
个会计年度经审计净利润的 50％以上， 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
且绝对金额超过300 万元人民币； 对金额超过500 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承 （四）交易的成交金额（含承担债务
担债务和费用）占公司最近一期经审计 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
5 净资产的 50％以上，且绝对金额超过 50％以上，且绝对金额超过5,000 万元人
3000 万元人民币； 民币；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近一
一个会计年度经审计净利润的 50％以 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且
上，且绝对金额超过300 万元人民币。 绝对金额超过500 万元人民币。
......上述“交易”包括下列事项： 上述交易中，上市公司单方面获得利
购买或出售资产（不含购买原材料、燃 益的，包括受赠现金资产、获得债务减免
料和动力，以及出售产品、商品等与日 等，可免于履行股东大会审议程序。
常经营相关的资产，但资产置换中涉及 ......上述“交易”包括下列事项：
购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 购买或出售资产（不含购买原材料、燃料
对外投资（含委托理财、对子公司投资 和动力，以及出售产品、商品等与日常经
等）；提供财务资助（含委托贷款）；提 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
供担保（含对子公司担保）...... 出售此类资产的，仍包含在内）；对外投
资（含委托理财、对子公司投资等，设立
或者增资全资子公司除外）；提供财务资
助（含委托贷款）；提供担保（指公司为
他人提供的担保，含对控股子公司担
保）......
第四十五条 ......股东大会应设 第四十五条 ......股东大会应设置
置会场，以现场会议形式召开。 会场，以现场会议形式召开。现场会议时
间、地点的选择应当便于股东参加。股东
6 大会通知发出后，无正当理由的，股东大
会现场会议召开地点不得变更。确需变更
的，召集人应当于现场会议召开日两个交
易日前发布通知并说明具体原因。
第五十条 ......在股东大会决议 第五十条 ......在发出股东大会通
7 做出前，召集股东持股比例不得低于 知至股东大会结束当日期间，召集股东持
10%。 股比例不得低于 10%。
第五十六条 ......股东大会采用 第五十六条 ......股东大会采用网
网络或其他方式的，应当在股东大会通 络或其他方式的，应当在股东大会通知中
知中明确载明网络或其他方式的表决时 明确载明网络或其他方式的表决时间及
间及表决程序。股东大会网络或其他方 表决程序。股东大会网络或其他方式投票
8 式投票的开始时间，不得早于现场股东 的开始时间，不得早于现场股东大会召开
大会召开前一日下午 3∶00，并不得迟于 当日上午 9∶15，其结束时间不得早于现
现场股东大会召开当日上午 9∶30，其结 场股东大会结束当日下午 3∶00。
束时间不得早于现场股东大会结束当日
下午 3∶00。
第七十九条 ......公司董事会、独 第七十九条 ......公司董事会、独
立董事和符合相关规定条件的股东可以 立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东
公开征集股东投票权。征集股东投票权 或者依照法律、行政法规或者中国证监会
9 应当向被征集人充分披露具体投票意向 的规定设立的投资者保护机构，可以作为
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 征集人，自行或者委托证券公司、证券服
式征集股东投票权。公司不得对征集投 务机构，公开请求公司股东委托其代为出
票权提出最低持股比例限制。 席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十三条 董事、监事候选人名单 第八十三条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
公司第一届董事会的董事候选人和 公司第一届董事会的董事候选人和
第一届监事会候选人均由发起人提名。 第一届监事会的监事候选人均由发起人
其余各届董事、监事提名的方式和程序 提名。其余各届董事、监事提名的方式和
为：......（三）股东应向现任董事会 程序为：......（三）股东应向现任董事
提交其提名的董事或者监事候选人的简 会、监事会提交其提名的董事或者监事候
10
历和基本情况，由现任董事会进行资格 选人的简历和基本情况，由现任董事会、
审查，经审查符合董事或者监事任职资 监事会进行资格审查，经审查符合董事或
格的提交股东大会选举； 者监事任职资格的提交股东大会选举；
......股东大会就选举二名以上董 ......股东大会就选举董事、监事进
事、监事进行表决时，实行累积投票制。 行表决时，实行累积投票制。具体按公司
具体按公司股东大会累积投票制实施规 股东大会累积投票制实施规则执行。
则执行。
第九十六条 公司董事为自然人，有 第九十六条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
......（七）法律、行政法规或部 ......（七）被证券交易所公开认定
门规章规定的其他内容。 为不适合担任公司董事、
查看PDF原文
