证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-038
神思电子技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年年度股东大会于2020年4月22日（星期三）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月22日9:15至2020年4月22日15:00的任意时间。公司已于2020年3月31日以公告形式发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计5名，代表有表决权的股份70,082,847股，占公司总股本的41.3988%。其中，现场出席股东大会的股东及其代理人共计3名，代表有表决权的股份68,509,245股，占公司总股本的40.4692%；通过网络投票出席的股东2名，代表股份1,573,602股，占公司总股本的0.9295%。
参加本次会议议案表决的中小股东4名，代表6,840,547股,占公司总股本的4.0408%。
参加会议的股东（或代理人）均为 2020 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司<2020年度董事薪酬方案>的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司<2020年度监事薪酬方案>的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于公司为控股子公司提供2020年度担保额度的议案 》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
表决结果：同意70,074,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,831,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.8714％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师陈益文、刘佳到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法
四、备查文件
（一）《神思电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○二〇年四月二十二日
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