证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-043
神思电子技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年4月26
日（星期四）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年4月25日至2018年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月26日交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。公司已于2018年3月30日以公告形式发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计5名，代
表有表决权的股份80,267,200股，占公司总股本的50.1670%。其中，现场出席股东大会的
股东及其代理人共计2名，代表有表决权的股份75,941,000股，占公司总股本的47.4631%；
通过网络投票出席的股东3名，代表股份4,326,200股，占公司总股本的2.7039%。参加会
议的股东（或代理人）均为2018年4月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
参加本次会议议案表决的中小股东4名，代表8,267,200股,占公司总股本的5.1670％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意80,266,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,266,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司〈2018年度董事薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意80,266,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,266,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司〈2018年度监事薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意80,266,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,266,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于公司为控股子公司提供2018年度担保额度的议案》
表决结果：同意80,266,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,266,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过《<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，
获得通过。
（十二）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意80,267,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,267,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，
获得通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意80,266,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意8,266,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9879％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意80,266,200股，占出
