300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新    公告编号：2024-028
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月19日在公司三楼会议室召开。本次会议由俞彬主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司监事会一致同意选举俞彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满时止。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议

    特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                监  事  会

                                              2024 年 2 月 19 日