300478 深市 杭州高新

  证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2023-050

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                关于选举公司副董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2023年9月26日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，公司董事会选举张国强先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2023年9月26日

附件：

  张国强先生：1977 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。现任浙江东杭控股集团有限公司副总裁，杭州市钢铁协会副会长，浙江东杭控股集团有限公司股东、上海东杭金属材料有限公司股东，现任公司董事。

  截至本公告披露日，张国强先生未持有公司股票，为浙江东杭控股集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。张国强先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，非失信被执行人。