300478 深市 杭州高新

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

    一、会议的召开和出席情况

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大
会会议通知于 2022 年 4 月 27 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 5 月 18 日（星期三）13:30
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 09:15
至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份
30,290,695 股，占公司有表决权股份总数的 23.5271%。

    其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的
股份 18,512,065 股，占公司有表决权股份总数的 14.3785%；参加网络投票的股
东 9 人，代表有表决权的股份 11,778,630 股，占公司有表决权股份总数的9.1486%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

        1、审议了《公司 2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 29,943,395 股，占有效表决股份总数的 98.8534%；反对
347,300 股，占有效表决股份总数的 1.1466%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,921,330 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.2530%；反对 347,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.7470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        2、审议了《公司 2021 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 29,943,395 股，占有效表决股份总数的 98.8534%；反对
347,300 股，占有效表决股份总数的 1.1466%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,921,330 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.2530%；反对 347,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.7470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        3、审议了《公司 2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 29,978,595 股，占有效表决股份总数的 98.9697%；反对
117,700 股，占有效表决股份总数的 0.3886%；弃权 194,400 股，占有效表决股份总数的 0.6418%。本议案通过。

者有效表决权股份总数的 96.6327%；反对 117,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2699%；弃权 194,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0974%。

        4、审议了《公司 2021 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 29,978,595 股，占有效表决股份总数的 98.9697%；反对
117,700 股，占有效表决股份总数的 0.3886%；弃权 194,400 股，占有效表决股份总数的 0.6418%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,956,530 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.6327%；反对 117,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2699%；弃权 194,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0974%。

        5、审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

  表决结果：同意 29,943,395 股，占有效表决股份总数的 98.8534%；反对
347,300 股，占有效表决股份总数的 1.1466%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,921,330 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.2530%；反对 347,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.7470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        6、审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

  表决结果：同意 29,943,395 股，占有效表决股份总数的 98.8534%；反对
347,300 股，占有效表决股份总数的 1.1466%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,921,330 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.2530%；反对 347,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.7470%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0000%。

        7、审议了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意 30,172,995 股，占有效表决股份总数的 99.6114%；反对
117,700 股，占有效表决股份总数的 0.3886%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 9,150,930 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7301%；反对 117,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2699%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        8、审议了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 29,978,595 股，占有效表决股份总数的 98.9697%；反对
312,100 股，占有效表决股份总数的 1.0303%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,956,530 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.6327%；反对 312,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.3673%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        9、审议了《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：同意 29,978,595 股，占有效表决股份总数的 98.9697%；反对
117,700 股，占有效表决股份总数的 0.3886%；弃权 194,400 股，占有效表决股份总数的 0.6418%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 8,956,530 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.6327%；反对 117,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2699%；弃权 194,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.0974%。

    三、律师出具的法律意见


    上海锦天城（杭州）律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

    2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2022 年 5 月 18 日