300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新        公告编号：2021-076
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月23日收到公司董事长蒋鹏先生的书面辞职报告。

  蒋鹏先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，辞去董事长职务后仍任公司董事、总经理兼董事会秘书职务。蒋鹏先生的上述辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。

  蒋鹏先生原定任期至第四届董事会届满之日即2024年1月14日止。蒋鹏先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。

  截至本公告披露日，蒋鹏先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

  公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

  公司及董事会向蒋鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2021年6月23日