300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新        公告编号：2021-060
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

    一、会议的召开和出席情况

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大
会会议通知于 2021 年 4 月 29 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 09:15
至 2021 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

  本次会议由董事会召集，公司董事长蒋鹏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份17,841,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.0843%。

  其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；参加网络投票的股东 6 人，代表有
表决权的股份 17,841,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.0843%。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

        1、审议了《公司 2020 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        2、审议了《公司 2020 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        3、审议了《公司 2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投
有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        4、审议了《公司 2020 年度利润分配预案》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        5、审议了《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        6、审议了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。


        7、审议了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

        8、审议了《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：同意17,835,300股，占有效表决股份总数的99.9681%；反对5,700股，占有效表决股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。本议案通过。

  其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,835,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9681%；反对 5,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所闫聪、金海燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

    2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

                                    杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2021 年 5 月 21 日