300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新      公告编号：2021-028
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年2月14日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2021年2月18日上午11：00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  公司监事会一致同意选举周建深先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议

  特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                监  事  会

                                              2021 年 2 月 18 日