300478 深市 杭州高新

  证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2021-026
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年2月14日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2021年2月18日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  此次会议由董事蒋鹏先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举蒋鹏先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：

    委员会名称              主任委员              委员名单

                                              蒋鹏、周建华、傅彬、陆
    战略委员会                蒋鹏

                                                    琪宏、傅俊基

    审计委员会                王刚          王刚、吴长顺、洪超升

薪酬与考核委员会            吴长顺          吴长顺、王刚、蒋鹏

  提名委员会              陈元志          陈元志、王刚、周建华

 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 三、备查文件
 1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
 特此公告

                                      杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021年2月18日