证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-011
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有新增提案的情况，详见公司于 2021 年 1 月 7 日在巨潮资
讯网上的相关公告《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-002）；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会会议通知于 2020 年 12 月 30 日以公告形式发出，本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 1 月 15 日（星
期五）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 15
日上午 09:15 至 2020 年 10 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长李湘江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的股东 21 人，
代表有表决权的股份 23,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.4538%。
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共计 23 人，代表股份 44,926,250 股，占公司股份总数的 35.4663%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
公司现场查询网络投票股东时发现，股东万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万人中盈”）（截至股权登记日持有公司股份 6,333,650股，占公司股份总数的 5%）通过网络投票系统进行投票，根据吕俊坤及万人中
盈于 2019 年 9 月 16 日签署的《一致行动协议》约定，万人中盈非经吕俊坤书面
许可不得行使杭州高新股东大会表决权，且公司已于 2020 年 11 月 23 日发布《关
于实际控制人失联的提示性公告》，公司无法与实际控制人吕俊坤取得联系。律师根据勤勉尽责和诚实信用原则，要求万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人厦门万人投资有限公司授权代表李湘江先生出示吕俊坤先生的书面许可，但李湘江先生未能出示吕俊坤先生的书面许可。故公司及律师认为万人中盈无权在未取得吕俊坤先生的书面许可时单独行使表决权，其网络投票表决为无效表决。另外网络投票股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司系吕俊坤先生实际控制，公司及锦天城律师事务所律师无法确认其投票有效性，根据谨慎原则，公司及律师认为中国双帆投资控股集团（香港）有限公司网络投票表决为无效表决。
综上所述，公司及律师根据网络投票系统提供机构提供的数据、《一致行动协议》、《关于实际控制人失联的提示性公告》及李湘江先生未能出示吕俊坤先生书面许可的情形，根据谨慎、勤勉尽责和诚实信用原则经核查后认为，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 21 人，代表有表决权股份23,376,000 股，占公司股份总数的 18.4538%。
二、议案审议表决情况
讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案为差额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决最后按赞成票多少依次决定当选非独立董事。根据表结果，公司第四届董事会当选的非独立董事为：蒋鹏先生、周建华先生、傅彬先生、洪超升先生、傅俊基先生。具体表决结果如下：
1.01选举李湘江先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 100 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未通过。
1.02选举蒋鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 23,176,300 股，占有效表决股份总数的 99.1457%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 23,176,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.1457%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
1.03选举周建华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 23,100,100 股，占有效表决股份总数的 98.8197%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 23,100,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8197%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
1.04选举朱铭飞先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 101 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 101 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未通过。
1.05选举傅彬先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 15,452,995 股，占有效表决股份总数的 66.1062%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,452,995 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 66.1062%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
1.06选举洪耀坤先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 1 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未通过。
1.07选举洪超升先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 23,088,001 股，占有效表决股份总数的 98.7680%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 23,088,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7680%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
1.08选举张义洁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 4,868,051 股，占有效表决股份总数的 20.8250%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,868,051 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 20.8250%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选及赞成票需超过有效表决投票总数50%的原则，本议案未通过。
1.09选举傅俊基先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 23,100,001 股，占有效表决股份总数的 98.8193%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 23,100,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8193%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为差额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决最后按赞成票多少依次决定当选独立董事。根据表结果，公司第四届董事会当选的独立董事为：王刚先生、陈元志先生。具体表决结果如下：
2.01选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 4,959,183 股，占有效表决股份总数的 21.2148%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,959,183 股，占有效表决股份总数的 21.2148%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选及赞成票需超过有效表决投票总数50%的原则，本议案未通过。
2.02选举唐有根先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 180,003 股，占有效表决股份总数的 7.7002%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 180,003 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 7.7002%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未通过。
2.03选举曾爱民先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 180,003 股，占有效表决股份总数的 7.7002%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 180,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 7.7002%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案未通过。
2.04选举王刚先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 17,921,890 股，占有效表决股份总数的 76.6679%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,921,890 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.6679%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
2.05选举陈元志先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 17,921,890 股，占有效表决股份总数的 76.6679%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,921,890 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.6679%。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本议案通过。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第四届监事会监事为：周建深先生、白丽红女士，将与公司职工代表大会选举产生的监事张国琴女士，共同组成公司第四届监事会。具体表决结果如下：3.01选举周建深先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 18,229,966 股，占有效表决股份总数的 77.9858%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 18,229,966 股，占有效表决股份总数的 77.9858%。
表决结果：根据累积投票原则，本议案通过。
3.02选举白丽红女士为公司第四届监事会非职工代
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