300478 深市 杭州高新

  证券代码：300478      证券简称：杭州高新    公告编号：2020-128

              杭州高新橡塑材料股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，并于2020年12月29日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会提名李湘江、蒋鹏、周建华、朱铭飞、傅彬、洪耀坤为第四届董事会非独立董事候选人，提名吴长顺、唐有根、曾爱民为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

    独立董事候选人吴长顺先生、唐有根先生、曾爱民先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制的方式产生6名非独立董事，3名独立董事。任期自股东大会通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    第三届董事会独立董事吴长顺先生、唐有根先生、涂必胜先生根据第四届董事会提名人身份、学历职业、专业素养等情况，认为第四届董事会成员具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司第四届董事会成员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

    本次换届后第三届独立董事涂必胜先生、第三届董事林晓彬先生不在公司担任职务。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

    特此公告

                                        杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2020年12月29日

附：杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事简历

    李湘江先生：董事长，1974 年 11 月出生，厦门大学 EMBA，中国籍，无境外
永久居留权，2004 年 3 月至 2016 年 12 月就职于法科达拉（厦门）包装有限公
司，2017 年 5 月至今任厦门万人资产管理有限公司总经理，现任湖畔万村（厦门） 投资管理有限公司执行事务合伙人，杭州高新橡塑材料股份有限公司董事长、董事。

    蒋鹏先生：1986 年出生，中国国籍，本科学历，2008 年参加工作，曾在杭
州双溪旅游开发有限公司、杭州双溪房地产开发有限公司任职，曾任杭州高新证券部主任、证券事务代表，现任杭州高新副总经理、董事会秘书、董事。

    周建华先生：1985 年出生，中国籍，河南中医药大学毕业，现任福建美滋
颜健身器材有限公司执行董事兼经理、北京伟健中医药科技有限公司执行董事兼经理，杭州高新董事。

    朱铭飞先生：1976 年出生，中国国籍，中欧国际工商学校 EMBA，2000 年参
加工作，曾任希悦尔集团中国区运营总监，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司副总经理、董事。

    傅彬先生：1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，曾任福建
北辰合创信息科技公司总经理，现任厦门环创科技有限公司股东。

    洪耀坤先生：1972 年出生，中国国籍，大专学历，毕业于上海民航学院，
曾就职于厦门高崎国际机场，曾任厦门航空旅游集团票务中心总经理、厦门阳航商务服务有限公司总经理，现就职于厦门夏商旅游集团国际旅行社有限公司。二、独立董事简历

    吴长顺先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级
高级工程师。现任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，西安交通大学外聘教授，德威新材独立董事、恒飞电缆股份有限公司董事、远程电缆股份有限公司独立董事、杭州高新独立董事。

    吴长顺先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    唐有根先生： 1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高级工
程师。现任中南大学二级教授、博士生导师，化学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，国家科学技术奖和国家科学基金项目评审专家，中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国仪表材料学会常务理事，中国氢能专业委员会常务理事，中国电池工业协会理事，凯普生物独立董事，杭州高新独立董事。

    唐有根先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    曾爱民先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。厦门大
学会计系博士，浙江工商大学会计学院副院长、教授，英国杜伦大学、澳大利亚新南威尔士大学访问学者。主要从事公司财务与公司治理、资本市场财务与会计问题、企业社会责任、公司战略成本管理等方面的研究，兼任浙江省国际金融学会智库专家、浙江大学 EDP 中心、北京当代金融培训有限公司、华夏经纬财务咨询有限公司高级讲师和咨询顾问。

    曾爱民先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。