300478 深市 杭州高新

 证券代码：300478        证券简称：杭州高新      公告编号：2020-130
              杭州高新橡塑材料股份有限公司

            第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2020年12月21日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2020年12月29日下午2：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
此次会议由监事会主席周建深先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现提名周建深先生、白丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起计算。

    为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：

    候选人周建深：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    候选人白丽红：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告

                                    杭州高新橡塑材料股份有限公司
                                            监  事  会

                                          2020 年 12 月 29 日

附件：

    周建深先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，化学专业，曾任杭州通达高分子材料有限公司值班长、技术开发处处长、硅烷交联分厂生产厂长、PE技术厂长、技术中心主任助理职务，现任公司监事、公司技术部部长。

    周建深先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

    白丽红女士：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任杭州双溪旅游开发有限公司出纳、高兴控股集团有限公司办公室主任，现任杭州高新橡塑材料股份有限公司后勤部主任。

    白丽红女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。